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八届二次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2019-05-17

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2019-014

 

大连冷冻机股份有限公司

八届二次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2019年3月13日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2019年3月20日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事7人,实际表决董事7人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司日常关联交易的报告。

根据公司财务管理部初步统计,截止到2019年2月,公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准,需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易发生金额约为6,506万元,其中向关联人采购成套项目配套产品发生金额约为1,335万元,向关联人销售配套零部件发生金额约为5,171万元。

公司独立董事于2019年3月13日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、高木俊幸在审议此项议案时进行了回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

 

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   2019年3月22日