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2019年第一次临时股东大会决议公告

分类:
股东大会决议公告
作者:
发布时间:
2019-01-25

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2019-002

 

大连冷冻机股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。

 

    一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议:2019年1月17日(星期四)下午3:00

网络投票:2019年1月16日-2019年1月17日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计76人,所持表决权259,246,021股,占公司有表决权总股份855,434,087股的30.31%。

其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权250,708,210股,占公司有表决权总股份855,434,087股的29.31%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计66人,所持表决权8,537,811股,占公司有表决权总股份855,434,087股的1.00%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计71人,所持表决权184,278,061股,占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。

其中:

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权177,205,060股,占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的28.86%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计62人,所持表决权7,073,001股,占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的1.15%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权74,967,960股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。

其中:

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,503,150股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权1,464,810股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

 

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、关于董事换届选举的报告

1.1 选举纪志坚为公司董事